Следственный Департамент ФСКН России завершает расследование ряда уголовных дел, имеющих громкий общественный резонанс. В частности, следствием собрана уникальная доказательная база о криминальной деятельности особо опасного преступного сообщества «Судакова – Старостина», занимавшегося наркоторговлей в Самарской области, и международной финансовой системы «Хавала», совершавшей легализацию доходов от наркобизнеса, незаконные операции с денежными средствами в особо крупных размерах. Расследование этих уголовных дел взято под особый контроль Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Материалы следствия скоро будут направлены в суд.

В Тольятти наркополицейские ликвидировали крупную преступную группировку «Судакова – Старостина», занимавшуюся наркоторговлей. В нее было вовлечено более ста человек. Ежедневная прибыль организованного преступного сообщества (ОПС) достигала до полумиллиона рублей.

Следствием установлено, что Судаков С. В. в г. Тольятти в 2002 году создал преступное сообщество с целью незаконного сбыта наркотиков. Позже к нему присоединился Старостин П. В.. Под их непосредственным руководством за весь период существования сообщества было сбыто более 430 килограммов героина.

Ликвидации ОПС предшествовала длительная оперативная разработка. При задержании ее активных членов оперативникам наркоконтроля было оказано жестокое сопротивление. В ответ наркополицейские были вынуждены применить табельное оружие. В ходе расследования допрошены более четырехсот человек. Следствие установило систему распределения обязанностей и ролей в этой криминальной группировке.

В итоге расследования выявлено более ста преступлений. Возбуждено 31 уголовное дело по фактам легализации денежных средств, полученных преступным путем. В настоящее время арестовано 39 активных членов сообщества.

Сумма легализованного имущества составила около 50 млн. рублей. В данное время наложен арест на имущество ОПС на сумму около 35 млн. рублей, в том числе на 26 дорогостоящих автомобиля в основном иностранного производства. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, которое насчитывает 94 тома.

Еще одно громкое уголовное расследовалось наркополицейскими с использованием опыта деятельности бывшей налоговой полиции. В ходе расследования установлено, что в начале 2002 года выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока была организована нелегальная система международных денежных переводов, известная под условным наименованием «Хавала». В планы организаторов преступного сообщества входило создание в Москве незаконного финансового холдинга, действующего по принципу банковской структуры и имеющего филиалы в различных странах мира. На условиях анонимности система позволяла осуществлять денежные переводы, а также оказывать финансовые услуги физическим лицам.

Реализуя преступный умысел, руководители незаконной банковской организации разработали схему деятельности сообщества. Как установлено следствием, «Хавала» с 2003 года нелегально осуществляла обслуживание клиентов. Проводила незаконные операции с денежными средствами, полученными от реализации контрабандного товара и наркотиков.

Выяснилось, что для устойчивого функционирования «Хавалы» привлекались должностные лица российских легальных коммерческих банков.

По уголовному делу допрошено более 60 человек. Получены неопровержимые доказательства причастности руководителей и участников нелегальной финансовой системы «Хавала» к противоправной деятельности.

От незаконной деятельности, осуществлявшейся по нескольким адресам в Москве, руководители преступного сообщества с января 2004 года по 18 июля 2005 года получили доход на сумму более 3,8 миллиарда рублей. Они успели легализовать свыше 776 миллионов рублей.

В настоящее время участникам незаконного бизнеса предъявлено обвинение по ст. 210 (организация преступного сообщества), ст.172 (незаконная банковская деятельность) и статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

Сейчас четверо членов ОПС находится под стражей, трое – под подпиской о невыезде, одиннадцать – объявлены в международный розыск.