Как сообщили в группе информации и общественных связей УФСКН по Красноярскому краю, специалисты этого регионального Управления отчитались о борьбе наркополиции с легализацией средств, полученных от продажи наркотиков. Этот очень интересный документ мы и предлагаем вашему внимаю.

Пресечение организованной наркопреступности неразрывно связано с подрывом экономических основ ее деятельности. Согласно общепризнанным оценкам, в том числе экспертов ООН, - наркоденьги в мире ежегодно составляют рынок объемом более 500 миллиардов долларов, а негативные последствия для реальной экономики в 2-3 раза превышают эту сумму, объем ежегодного ущерба мировой экономике составляет 2 триллиона долларов, что равно ВВП таких стран, как Франция или Великобритания.

Например, в разгар финансового кризиса 2008-2009 годов в крупнейшие банки мира для устранения критического дефицита ликвидности было вброшено около 352 миллиардов наркодолларов, которые затем были использованы в межбанковских операциях. Как показывают расследования по отмыванию преступных доходов, крупнейшие банки критически зависят от «грязных», но ликвидных денег от продажи наркотиков.

Председатель Государственного антинаркотического комитета, директор ФСКН России Виктор Иванов в своих выступлениях в Международном центре стратегических исследований в Вашингтоне в ноябре 2011 г. и на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2012 г. отмечал, что ключевым направлением ликвидации глобального наркопроизводства, в том числе в Афганистане, может стать переформатирование существующей экономики – переход к экономике, исключающей криминальные деньги и гарантирующей воспроизводство чистых ликвидных активов, то есть экономике развития, когда в основе принимаемых решений лежат проекты развития и целевые долгосрочные кредиты.

Борьба с легализацией доходов, полученных от сбыта наркотических средств, является одним из приоритетных направлений работы Управления ФСКН по Красноярскому краю. С начала 2012 года наркополицейскими возбуждено девять уголовных дел по ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Сегодня можно говорить о наиболее типичных способах легализации наркодоходов : приобретение автомобилей, недвижимости, различных товаров. Доходы, полученные от сбыта наркотиков, легализуются, в том числе, путем осуществления банковских операций.

Именно посредством банковских операций в Канске наркоторговцы «отмыли» более 6 миллионов рублей. В октябре 2011 года наркополицейские задержали группу, занимающейся сбытом героина по предварительному сговору. В ходе следственных мероприятий удалось доказать не только факты продажи наркотика, но и выявить судьбу денег, вырученных от его сбыта.

Организатором преступной группы была разработана запутанная схема легализации наркоденег. По ней продавцы смертью действовали с июня 2009 по октябрь 2011 года. Так, были приобретены несколько сим-карт одного из сотовых операторов, на которые вносились деньги, полученные от сбыта наркотиков. После поступления средств на лицевой счет абонентского номера сотового телефона главарь сообщал место и время, где передавался героин для клиентов. Далее деньги переводились с абонентского номера при помощи СМС сообщения с использованием системы электронных платежей в один из банков на имя физического лица без открытия расчетного счета. Чтобы снять финансовые средства наркодилеры подбирали специальных людей. После того , как на счете накапливалась сумма в размере 100-200 тысяч рублей, деньги под контролем наркоторговцев снимались и обналичивались. С человеком, который снимал деньги со счета в банке получал вознаграждение в размере 500 рублей или дозу героина. «Общак» хранился на двух банковских счетах, открытых на имя организатора и его жены. Далее эти средства использовались на собственные нужды и на развитие наркобизнеса. Однако, благодаря усилиям наркополицейских счета удалось заблокировать и на оставшиеся деньги наложить арест. Таким образом, более 1 миллиона рублей удалось обратить в доход государства. В общей сложности за два года своей преступной деятельности наркодилеры легализовали от продажи героина 6 миллионов 53 тысячи рублей.

В настоящее время время организатору предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса РФ. Его будут судить за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору, а также за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности. В июне 2012 года уголовное дело в отношении наркоторговца направлено для рассмотрения в суд и вынесения приговора.

В связи с расследованием уголовных дел, возбужденных, необходимо отметить сложность работы по пресечению «отмывания» денег. Сначала должны быть доказаны факты сбыта наркотиков, затем необходимо доказать, что доходы от их реализации были легализованы. Для этого сотрудниками наркоконтроля реализуется комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Причем уже на этапе оперативной разработки начинается формирование доказательной базы, обосновывающей впоследствии факты легализации наркодоходов.

Для эффективного противодействия «отмыванию» доходов, полученных от наркобизнеса, сотрудники наркоконтроля взаимодействуют с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Отмывать «грязные» деньги в России становится все труднее.

По мнению Антонио Косты, бывшего заместителя Генерального секретаря ООН, исполнительного директора Управления по наркотикам и преступности, в последнее время подобная картина, характерна для всего мирового сообщества. Проникновение в финансовый сектор преступных денег получило такое широкое распространение, что было бы правильнее сказать, что не мафия пыталась проникнуть в банковскую систему, а банковский сектор активно искал капитал, включая преступные деньги, не только в виде депозитов, но и путем приобретения акций, а в некоторых случаях - и присутствия в советах директоров.

В 2008-2011 годах потребность в наличных деньгах банковского сектора и ликвидность организованной преступности предоставили экстраординарную возможность для проникновения организованной преступности в банковский сектор. Имеется много исторических примеров. Банк Ваковия в Нью-Йорке – один из самых показательных. Согласно американскому Министерству юстиции, Ваковия пропустила через себя $ 480 миллионов в течение трех лет. Однако те, кто был ответственен за рециркуляцию мексиканских доходов от торговли наркотиками, были отпущены без какого бы то ни было возмездия. Если не предавать огласке такие виды преступного деяния, а это именно свидетельство такого факта, то можно с уверенностью утверждать, что главный инструмент для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, каковым является борьба с доходами от их реализации, будет потерян".