По версии следователей, участники ОПГ за 4 года «заработали» около 280 миллионов рублей нелегального дохода. Как сообщили «Новому Региону» в УФСБ по Челябинской области, преступную группу оперативники «накрыли» еще в июне 2011 года. Возглавлял группировку Роман Оторвин по кличке Рамзес, или Рома-цыган.

При задержании участников группы в офисе на улице Плеханова в Челябинске была изъята крупная сумма, предназначенная для обналичивания, а также около 30 штампов и печатей разных номинальных организаций и предприятий, учредительная и отчетная документация.

Оперативникам стало известно, что деятельность фирм-обналичек контролировали представители областного преступного сообщества.

Как выяснилось, все банковские операции проводились через подставные фирмы, зарегистрированные на бомжей, наркоманов и алкоголиков. Таким образом, преступники создали около 30 организаций. Кроме того, участники группировки причастны к ряду афер.

Анализ движений по расчетным счетам их подставных фирм показал, что все учрежденные таким образом коммерческие организации используются, в основном, для обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, проведения мошеннических сделок, вывода из налогооблагаемой базы предприятий крупных сумм денег.

Жертвами злоумышленников становились индивидуальные предприниматели и юридические лица. Суммы, передаваемые мошенникам, исчислялись миллионами: потерпевшие отдавали по 4-8 миллионов рублей. Годовой оборот организованной преступной группы, по оценкам экспертов, составлял порядка 1,5 миллиардов рублей.

Также в ходе обыска у задержанных были изъяты амфетамин и кокаин. Установлена причастность Оторвина к торговле наркотиками. Сам он неоднократно баловался редким дорогим зельем. После изъятия оперативники вышли на некоего мужчину, намеревавшегося продать партию кокаина. Во время обыска в его квартире были обнаружены и изъяты 3 пакета чистейшего кокаина общим весом 2 килограмма 780 граммов.

Сбытчик был осужден. Калининский районный суд Челябинска приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Помощник Оторвина, по сути, правая рука «Ромы-цыгана», 47-летний Александр Лаптев, несмотря на возбужденное уголовное дело, продолжал заниматься криминальной деятельностью: сбывал синтетические наркотики и марихуану, выращиваемые дома. Кроме высушенной и приготовленной к продаже партии марихуаны в его квартире были обнаружены 19 кустов конопли. В сентябре криминальный ботаник за выращивание запрещенных растений получил 5 лет колонии строгого режима.

Фигурантом по уголовному делу также проходил 26-летний Константин Гаврилов, числившийся у преступной группировки бухгалтером. При нем также был обнаружен амфетамин в особо крупном размере.

В Советском районном суде Челябинска всем троим участникам группировки был вынесен обвинительный приговор. Роман Оторвин осужден за незаконный оборот наркотиков и мошенничество: суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Лаптев за аналогичные преступления получил 7 лет лишения свободы. Гаврилов также отправился за решетку за незаконное хранение наркотиков – на 4 года в колонию общего режима. Однако это не последнее судебное разбирательство в биографии трех злоумышленников.

Уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») сейчас находится в стадии расследования.