Цель проводимых ДЕА семинаров – консолидация международных усилий в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. На семинаре, в котором приняли участие представители ДЕА, ФСКН России, антинаркотических подразделений МВД, ФСБ и ФТС России обсуждались наиболее актуальные вопросы, связанные с международным сотрудничеством в сфере борьбы с легализацией денежных средств, полученных от торговли наркотиков.

Известно, что большая часть преступных группировок в современном мире переориентирована на наркобизнес, который представляет собой высокодоходный и весьма рентабельный вид криминальной деятельности. Наркоторговля – эффективный способ быстрого обогащения. По прибыльности она стоит на одном из первых мест. Эксперты ООН подсчитали, что мировой рынок только по четырем видам наркотиков – героину, кокаину, марихуане и "синтетике" – достигает в год более 320 миллиардов долларов.

Организованные преступные сообщества все чаще проникают в сферу экономической деятельности государственных и частных коммерческих структур. При этом подвергаются коррупции государственные чиновники, в сферу легального бизнеса перемещаются доходы, полученные от преступной деятельности. Все это создает реальную угрозу национальной безопасности, здоровью населения стран и генофонду.

Опыт ДЕА по выявлению скрытого имущества и доходов, полученных от торговли наркотиками, представляет для нашей страны определенный интерес. Так, работа по подрыву финансовых основ наркопреступности стала одним из приоритетных направлений деятельности ФСКН России. Если в 2002-2003 годах в России было выявлено лишь одно преступление, связанное с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных от наркоторговли, то в 2004 году органами наркоконтроля таких преступлений раскрыто 314, в 2005 году – 1 441, а за 8 месяцев 2006 года – 1 332.

Например, недавно российскими наркополицейскими разоблачена преступная группа, которая занималась сбытом наркотических средств в особо крупном размере. Изъято наркотиков на сумму более 6 миллионов рублей. В ходе следствия доказано, что главарь группы длительное время, не имея официальных источников дохода, приобрел имущество и совершил финансовые операции на сумму около 14 миллионов рублей – купил двухэтажный дом, мебель, бытовую технику, иномарки, зачислял денежные средства на расчетные счета в банке для перевода в другие виды валюты. В доход государства обращено более 6 миллионов рублей.

На семинаре также были рассмотрены практические аспекты конфискации имущества и источников информации в ходе расследования экономических преступлений. Состоялся обмен опытом работы по выявлению незаконных источников доходов, скрытого имущества и т.д.