11 августа 2005 года в Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) состоялось расширенное заседание Коллегии, на которой рассмотрен вопрос «О состоянии уголовно-процессуальной деятельности органов наркоконтроля по расследованию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и мерах по ее совершенствованию».

На заседании коллегии отмечалось, что подрыв экономических основ наркопреступности, в том числе противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем – одно из приоритетных направлений деятельности органов наркоконтроля, обозначенных Президентом Российской Федерации на коллегии ФСКН России, состоявшейся 30 марта 2004 года.

Наркоиндустрия является достаточно устойчивой из-за постоянного спроса и приносит немалые доходы. Это делает их привлекательными и для транснациональных преступных организаций, и для отдельных организованных групп преступников, цель которых – получение максимальной прибыли в короткие сроки. В последние годы организованные криминальные этнические наркогруппировки из стран СНГ активизируют свою преступную деятельность в России.

С принятием Федерального закона Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в России создана современная система государственных контролирующих органов по противодействию отмыванию денег и незаконному финансовому обороту.

В этом году Следственным департаментом совместно с другими структурными подразделениями ФСКН России предпринят ряд мер по совершенствованию практики выявления и расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств и имущества, добытых преступным путём. Задача по выявлению и расследованию преступлений данной категории является приоритетной в работе ФСКН России. Это обусловлено тем, что торговля наркотиками является эффективным способом быстрого обогащения, криминализирует общество, втягивает в наркобизнес новых людей, независимо от социального происхождения, пола и религии.

Анализ работы следственных подразделений органов наркоконтроля по расследованию преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путём, показывает, что количество таких преступлений с каждым годом увеличивается. К примеру, если в 2003 году расследовалось всего два таких преступления, то в прошлом году – более трёхсот. В первой половине этого года уже возбуждено 714 уголовных дел в связи с легализацией доходов от наркоторговли.

ФСКН России находится в постоянном взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу. В 2004 году для установления причастности к легализации наркодоходов было направлено 670 запросов. В первом полугодии 2005 года – 375.

На заседании коллегии подчёркивалось, что для успешного расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, необходимо усилить взаимодействие оперативных и следственных подразделений органов наркоконтроля. Для этого нужно своевременно планировать следственные действия и оперативные мероприятия, заблаговременно создавать следственные и следственно-оперативные группы, повышать уровень профессиональной подготовки сотрудников.

Участники заседания в своих выступлениях коснулись вопросов совершенствования нормативной правовой базы. Отмечалось, что Федеральным законом от 8 декабря 2003 года из статьи 44 УК РФ исключена конфискация имущества и, следовательно, такой вид дополнительного уголовного наказания в настоящее время отсутствует. Конфискация имущества в качестве дополнительного вида наказания должна быть введена в УК РФ.